公安部新闻发布会：通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况

公安部新闻发布会：通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况

公安部刑侦局 公安部刑侦局 2024-07-05 21:14 北京

7月5日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。公安部刑事侦查局副局长陈士渠，吉林省四平市公安局副局长肖涤海、江西省南昌市公安局副局长郑义端、广东省珠海市公安局副局长牛岩军，向大家介绍有关情况，并回答提问。公安部新闻发言人贾俊强主持。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠通报

近年来，工作中发现，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及内地社会治安稳定。对此，公安部高度重视，成立多警种参加的打击整治工作领导小组，部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合，切实加强专项工作部署推进，依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为。

各地公安机关按照公安部统一部署，迅速行动、果断出击，快侦快破现案、全力缉捕逃犯，发起集群战役、深化整体打击，加强专案攻坚、组织集中收网，会同澳门警方成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件，打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙，有力打击了不法分子的嚣张气焰，遏制了相关违法犯罪的发展蔓延。

其中，吉林警方破获蔺某权非法经营案，该蔺多次在澳门从事非法汇兑活动，涉案金额1000万元；江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案，抓获涉案人员30余名，研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名；广东警方打掉3个使用“练功券”实施汇兑诈骗团伙，侦破5起非法汇兑案件，捣毁6个“现金型”地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元。在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作，累计接收审查53人，已立案采取强制措施16人。

下一步，公安部将继续采取集群战役、集中收网等强有力工作措施，组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法惩处“换钱党”衍生违法犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。公安机关提醒赴澳门的内地居民，严格遵守两地法律法规和货币政策，通过合法正规途径兑换货币，不做非法交易，共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍

吉林省公安机关破获的“换钱党”衍生案是典型的“换钱党”衍生犯罪案件，吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对涉案人员、线索展开全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。

经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该蔺还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。

目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作仍在进行中。

江西省南昌市公安局副局长郑义端介绍

在江西警方破获的出售出入境证件案中，警方研判查明偷渡客100余名。2023年6月30日，南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索，发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式，骗取出入境证件，并频繁出入珠海、澳门边境口岸，十分反常。我们对这条线索非常重视，立即成立联合专案组，全力开展案件侦办。2023年10月，专案组先后派出5个抓捕小组赴广东、上海等地开展集中收网行动，将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。

经查，2019年以来，犯罪嫌疑人苏某媚等人以经营亿成投资劳务公司为伪装，招揽“中介”并通过抖音直播推广吸引有赴澳门意图人员，累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被移送审查起诉。

下一步，江西公安机关将按照公安部的部署要求，继续深挖“换钱党”人员违法犯罪线索，深入开展分析研判，全力推进专项打击、重点地区整治等工作。

广东省珠海市公安局副局长牛岩军介绍

在广东警方破获的地下钱庄案中，珠海市公安机关工作中发现，珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日，在公安部的统一指挥下，珠海警方对上述团伙开展集中收网行动，抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，捣毁地下钱庄3个，现场查获港币10万元，查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具，冻结扣押涉案资金390万元。

经查，犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护，以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑，涉案金额2亿元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司，以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动，为过境游客等群体兑换人民币、港币现金，从中非法牟利，涉案金额8亿元。

下一步，珠海公安机关将按照部署要求，一方面持续加强线索研判，以专案攻坚为牵引，全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动；另一方面持续强化巡查整治，协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪活动，为两地金融秩序及人民群众财产安全保驾护航。

公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍

“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体，俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金（需要说明的是，澳门赌场一般用港币结算，通过“换钱党”可非法兑换大额港币）。

“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币真筹码，严重侵害群众财产权益；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严重扰乱经济秩序；有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响群众安全感。 

5月27日，公安部召开全国公安机关打击整治“换钱党”衍生违法犯罪专项工作部署会，要求各地公安机关坚持问题导向，健全联动机制，加强协作配合，扎实抓好各项工作措施的落实，坚决遏制“换钱党”衍生违法犯罪发展蔓延态势。下一步，公安部将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势，采取挂牌督办、集群战役等系列措施，深入推进专项打击整治工作。

主要有四方面的工作措施：

一是持续深化专项打击工作。将“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务，坚持专项打击和常态打击相结合，增强线索收集和深挖意识，挂牌督办一批大要案件，不间断组织开展集群打击，尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

二是依法严厉打击“换钱党”衍生犯罪。坚持一查到底，全力做好“换钱党”团伙的调查取证、余罪深挖、逃犯缉捕等工作；对涉及“换钱党”人员的严重刑事案件，一律由地市级公安机关快速组织开展侦查工作，实现快侦快破和快速缉捕；对暴力催债、非法拘禁等涉黑案件，一律成立专案组，按照常态化扫黑除恶标准深挖彻查、严惩不贷；对“换钱党”人员被遣返后偷越边境赴澳门继续作案的突出情况，联动澳门警方组织专案攻坚，依法严厉打击。

三是加强重点地区源头整治。公安机关将联合外汇管理部门，对相关口岸地区商铺进行排查，坚决依法打击地下钱庄等违法犯罪活动。对于查明的“换钱党”人员，由所在地公安机关开展整治工作，联合相关部门加强教育转化和就业帮扶，严防再次犯罪。

四是加强案件警示宣传。精心梳理遴选各地侦破的涉“换钱党”大要案件、打击整治重要举措等，波次开展宣传报道，在全社会形成防范“换钱党”衍生违法犯罪的浓厚氛围。同时，加强对申请港澳通行证人员进行防范宣传，教育引导出境旅客通过正规途径兑换外汇，从源头上减少案件发生。